频繁转账可能被视为洗钱活动的迹象，原因包括：经济全球化：全球化导致金融活动增加，国家金融监管可能相对松懈，为洗钱活动提供了便利。高收益诱惑：犯罪集团和个人可能为了将非法收入合法化，愿意投入重金进行洗钱活动。监管漏洞：金融机构监管可能不到位，允许通过分拆交易、匿名账户等手段隐藏资金真实来源。需求增加：